Наши клиенты

Центральный банк Российской Федерации

Национальная система платежных карт

По заказу Банка России, мы подготовили ряд аналитических исследований, посвященных повышению доступности финансовых услуг, новым методам идентификации клиентов.

Мы также принимаем участие в консультациях с регулятором, формировании стратегических планов центробанка и входим в Экспертный совет "регулятивной песочницы" ЦБ.

 

Мы подготовили для Национальной системы платежных карт обзор рисков и возможностей, связанных с введением нового функционального регулирования, в виде аналогов Второй платежной Директивы или Директивы о платежных счетах.

 

Mastercard

Традиционно, основой бизнеса Mastercard является обработка операций по платежным картам. Но некарточные платежи становятся реальным конкурентом этого сегмента рынка. Мы подготовили анализ возможных рисков (и возможностей) которые принесет эта конкуренция в будущем.

 

Сбербанк

Сбербанк - крупнейший российский банк и один из самых инновационных в мире. Чтобы реализовывать свою стратегию, ему необходимо ориентироваться в новейших регулятивных тенденциях. Мы подготовили для банка анализ наиболее существенных законодательных новаций в России и помогли оценить их влияние на бизнес.

 

PayPal Россия

PayPal - глобальный платежный провайдер. И в каждой юрисдикции он играет по местным правилам. Мы помогаем PayPal Россия понимать российский регулятивный ландшафт и своевременно адаптироваться под его изменения.

 

МУМЦФМ

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга выступает в качестве площадки по обмену опытом и повышению квалификации для специалистов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для него мы подготовили первый в России анализ рисков систем электронных денег, разрабатывали и реализовывали обучающие программы для подразделений финансовой разведки.

 

Council of Europe

Евразийская группа по ПОД/ФТ

Совет Европы - международная организация, содействующая сотрудничеству в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. В рамках Тунисского антикоррупционного проекта мы провели семинар по новым типологиям и новым тенденциям в области отмывания денег и финансирования терроризма.

 

ЕАГ - региональная группа по типу ФАТФ, в которую входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Для ЕАГ мы подготовили анализ рисков ОД/ФТ в электронных деньгах.

 

Консультации, обучение, участие в профильных мероприятиях - просто свяжитесь с нами

© 2020 АЭД Консалтинг

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon